Statut Virtual Vision spółka akcyjna:

I. Firma i siedziba
§ 1.

1. Spółka prowadzona jest w formie spółki akcyjnej działającej na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu tu określonego, zwanej w dalszej części Statutu "Spółką".
2. Firma Spółki brzmi: "Virtual Vision Spółka Akcyjna".
3. Spółka może w obrocie używać oznaczenia: „Virtual Vision S.A.”

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

II. Przedmiot działalności Spółki
§ 3.

1. Podstawowym celem działalności Spółki jest produkcja i rozpowszechnianie programów telewizyjnych.
2. Przedmiotem działalności Spółki jest:
• PKD 22 - Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
• PKD 72 - Informatyka,
• PKD 73 - Działalność badawczo-rozwojowa,
• PKD 74 - Działalność gospodarcza pozostała,
• PKD 92 - Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem.

§ 4.

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i jednostkach gospodarczych w kraju i za granicą.

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

III. Kapitał zakładowy Spółki
§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi  nie mniej niż 1.325.000,00  złotych (milion trzysta  dwadzieścia pieć tysięcy złotych) i niw wiecej niż 2.345.000,00 złotych (słownie:dwa  miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych) i podzielony jest na:
   • 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 1 grosz każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny,
   • 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych n okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 1 grosz każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny,
   • 1.000.000 (slownie: jeden milion) akcji zwyklych na okaziciela serii C o wartosci nominalnej 1 grosz kazda akcja i cenie emisyjnej 1 grosz kazda akcja, objetych w zamian za wklad pieniezny,
   • 24.820.918 (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 20 groszy, objętych w zamian za wkład pieniężny.
   • 30.179.082 (słownie: trzydzieści milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 grosz (jeden grosz) każda i cenie emisyjnej 12 groszy, objętych w zamian za wkład pieniężny,
   • 26.500.000(słownie) dwadzieścia sześć  milionów pięćset tysięcy akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 grosz (jeden grosz) i cenie emisyjnej 8 groszy każda objętych w zamian za wkład pieniężny.
     
     
2. Akcje serii A są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy.
3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela.
4. Kapitał zakładowy może być pokryty albo w gotowce albo wkładami niepieniężnymi (aportami) albo w jeden i drugi sposób.
5. Akcje mogą być umorzone na warunkach określonych w przepisach prawa.
6. Spółka może emitować obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.
7. Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje Akcjonariuszowi niezależnie od pełnego pokrycia akcji.

IV. Organy Spólki
§ 7.

Organami Spólki sa:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarzad.

Walne Zgromadzenie
§ 8.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nalezy, poza sprawami okreslonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:
• uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
• uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
• powolywanie i odwolywanie Prezesa Zarzadu,
• ustalanie zasad wynagradzania czlonków Rady Nadzorczej.
2. Nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia na nabycie lub zbycie nieruchomosci, prawa uzytkowania wieczystego gruntu.
3. Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywaja sie w siedzibie spólki.

§ 9.

O ile Kodeks spólek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewiduja surowszych warunków, uchwaly Walnego Zgromadzenia zapadaja bezwzgledna wiekszoscia oddanych glosów.

§ 10.

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom dysponujacym lacznie akcjami zapewniajacymi co najmniej 10% kapitalu zakladowego Spólki przysluguje uprawnienie do zwolania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jezeli Zarzad nie zwola go w terminie wlasciwym oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jezeli zwolanie go uzna za wskazane, a Zarzad nie zwola Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgloszenia zadania przez akcjonariusza.

Rada Nadzorcza
§ 11.

1. Rada Nadzorcza, z zastrzezeniem postanowienia ust. 3 ponizej, sklada sie z pieciu czlonków powolywanych i odwolywanych przez Walne Zgromadzenie na wspólna, trzyletnia kadencje, za wyjatkiem pierwszej Rady Nadzorczej powolywanej przez Zalozycieli.
2. Przewodniczacego Rady Nadzorczej wskazuje sposród czlonków Rady Walne Zgromadzenie.
3. Kazdy czlonek Rady Nadzorczej moze zostac wybrany na dalsze kadencje.
4. Rada Nadzorcza moze wyrazic opinie we wszystkich sprawach Spólki oraz wystepowac do Zarzadu z wnioskami i inicjatywami.
5. Rada Nadzorcza kontroluje w sposób bezposredni dzialaniami zarzadu oraz wykonuje staly nadzór nad wszystkimi obszarami dzialalnosci Spólki.

§ 12.

1. Rada Nadzorcza dziala na podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu.
2. Rada Nadzorcza,
3. Czlonkowie Rady Nadzorczej zobowiazani sa do zachowania poufnosci wszelkich informacji stanowiacych tajemnice handlowa Spólki. Obowiazek ten trwa takze po zakonczeniu sprawowania funkcji przez czlonków Rady Nadzorczej.
4. Zarzad Spólki lub czlonek Rady Nadzorczej moga wystapic do Przewodniczacego z wnioskiem o zwolanie posiedzenia Rady, z jednoczesnym podaniem przyczyn i przedmiotu posiedzenia. Przewodniczacy Rady Nadzorczej jest obowiazany do zwolania takiego posiedzenia w taki sposób, aby odbylo sie ono w okresie dwóch tygodni od dnia zlozenia wniosku.
5. Uchwala Rady Nadzorczej jest waznie podjeta, jezeli na posiedzenie Rady zostali zaproszeni wszyscy jej czlonkowie przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia i w posiedzeniu uczestniczy co najmniej polowa czlonków Rady.
6. Czlonkowie Rady Nadzorczej moga brac udzial w podejmowaniu uchwal Rady oddajac swój glos na pismie za posrednictwem innego czlonka Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza moze podejmowac uchwaly w trybie pisemnym. Za date podjecia uchwaly uwaza sie wówczas date otrzymania przez Przewodniczacego Rady dokumentów zawierajacych oswiadczenia wszystkich czlonków Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza moze podejmowac uchwaly przy wykorzystaniu srodków bezposredniego porozumiewania sie na odleglosc.
9. Uchwala Rady Nadzorczej podjeta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu srodków bezposredniego porozumiewania sie jest wazna, gdy wszyscy czlonkowie Rady zostali powiadomieni o tresci projektu uchwaly. Projekt uchwaly jest przedstawiony do podpisu wszystkim czlonkom Rady Nadzorczej.
10. Uchwaly Rady zapadaja wiekszoscia glosów czlonków Rady. W razie równosci glosów decyduje glos Przewodniczacego Rady.
11. Uchwala Rady o zawieszeniu z waznych powodów w czynnosciach poszczególnych czlonków Zarzadu, jak równiez uchwala o delegowaniu czlonka Rady do czasowego wykonywania czynnosci czlonka Zarzadu zapada wiekszoscia 2/3 (dwóch trzecich) glosów oddanych, w obecnosci co najmniej 2/3 (dwóch trzecich) skladu Rady Nadzorczej.

§ 13.

1. Rada Nadzorcza wykonuje staly nadzór nad dzialalnoscia Spólki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej nalezy w szczególnosci:
• badanie sprawozdan finansowych Spólki,
• badanie sprawozdania Zarzadu Spólki oraz jego wniosków co do podzialu zysków i pokrycia strat, a takze skladanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdan z wyników tych badan,
• wybór bieglego rewidenta przeprowadzajacego badanie sprawozdania finansowego Spólki,
• powolywanie oraz odwolywanie na wniosek Prezesa Zarzadu wybranych przez niego pozostalych czlonków Zarzadu,
• zawieranie umów z Prezesem Zarzadu oraz pozostalymi czlonkami Zarzadu,
• ustalanie zasad wynagradzania czlonków Zarzadu,
• zatwierdzanie regulaminu Zarzadu.

Zarzad
§ 14.

1. Zarzad Spólki sklada sie od 1 do 5 czlonków, powolywanych na wspólna, piecioletnia kadencje.
2. Prezesa Zarzadu powoluje i odwoluje Walne Zgromadzenie, pozostalych Czlonków Zarzadu powoluje i odwoluje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarzadu, poza pierwszym Zarzadem powolanym przez Zalozycieli.
3. Mandat czlonka Zarzadu powolanego przed uplywem danej kadencji Zarzadu, wygasa równoczesnie z wygasnieciem mandatów pozostalych czlonków Zarzadu.
4. Zarzad Spólki kieruje dzialalnoscia Spólki i reprezentuje ja na zewnatrz.
5. Uchwaly Zarzadu zapadaja bezwzgledna wiekszoscia glosów. W przypadku równosci glosów decyduje glos Prezesa Zarzadu. Zakres praw i obowiazków Zarzadu, a takze tryb jego dzialania okresla regulamin Zarzadu.

V. Reprezentowanie Spólki
§ 15.

Do skladania oswiadczen woli i podpisywania w imieniu Spólki upowaznieni sa:

1. Prezes Zarzadu samodzielnie lub
2. dwaj czlonkowie Zarzadu lub dwaj prokurenci dzialajacy lacznie lub
3. czlonek Zarzadu dzialajacy lacznie z prokurentem.

VI. Rachunkowosc Spólki
§ 16.

1. Rokiem obrotowym Spólki jest rok kalendarzowy, z tym, ze pierwszy rok obrotowy konczy sie z dniem 31 grudnia 2007 r.
2. Walne Zgromadzenie moze postanowic o utworzeniu z zysku lub z innych kapitalów wlasnych – w granicach okreslonych przepisami prawa – dodatkowych funduszy rezerwowych.
3. Sposób wykorzystania funduszy rezerwowych okresla Walne Zgromadzenie.

VII. Postanowienia koncowe
§ 17.

1. Przewidziane prawem ogloszenia Spólki beda zamieszczane w Monitorze Sadowym i Gospodarczym.
2. Koszty poniesione przez Spólke zwiazane z jej utworzeniem w calosci obciazaja Spólke. Koszty te w przyblizeniu wynosza 40.000 zl (czterdziesci tysiecy zl).

§ 18.

Zalozycielami Spólki sa:

1. VAP Video Production GmbH z siedziba w Hamburgu, Niemcy
2. Michal Sicinski